أظهر خطاب أن جمعية سوق السبائك في لندن LBMA، تهدد بوقف دخول السبائك من دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة وتركيا، إلى السوق الرئيسية، إذا فشلت في تلبية المعايير التنظيمية، وفي الخطاب المؤرخ في 6 نوفمبر الجاري والموجه إلى بلدان ذات أسواق كبيرة للذهب، حددت جمعية سوق السبائك في لندن، وهي الهيئة الأكثر نفوذا في العالم في سوق الذهب، معاييرتتمة

قضت محكمة أميركية، بالسجن عامين بحق سجاد شهيديان، وهو رئيس شركة خدمات مالية إيرانية، بتهمة خرق العقوبات الأميركية المفروضة ضد إيران.وذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ تابعه "ناس" (16 تشرين الاول 2020)، أن ”محكمة في ولاية مينيسوتا، قضت الخميس بالسجن 23 شهرا ضد سجاد شهيديان، بسبب انتهاكه والتحايل على العقوبات المفروضة على إيران“.وكان سجاد شهيديان المؤسس والرئيس التنفيذيتتمة

تصدر هاشتاغ فضيحة مرام البلوشي قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما انتشرت أخبار تفيد بتورط الفنانة الكويتية بقضية غسيل الأموال التي طالت عددا كبيرا من الفاشينستات ونجوم السوشال ميديا في الكويت، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الهاشتاغ، حيث بدأ الكثيرون بمهاجمة البلوشي بشكل واسع، إضافةً إلى مطالبتهم للسلطات الكويتية بتوضيح الأمر، والكشف عن الإجراءات التي ستتم من خلالهاتتمة

ما زالت قضية "غسيل الأموال" في الكويت تحظى بمتابعة قوية من جانب رواد التواصل الاجتماعي فضلًا عن اهتمام المسؤولين في البلد الخليجي بكل ما هو مستجد في تلك القضية، التي يتورط بها عدد من مشاهير الكويت والفاشينيستات، خاصة وأن البلاغات ترد على النيابة العامة بشأن تورط مشاهير جدد. ووفقّا لما كشفت عنه صحيفة "القبس" الكويتية من خلال مصادر مطلعة لديها،تتمة

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الأربعاء، بإعادة مجموعة العمل المالي، فرض تدابير إضافية ضد إيران، بسبب إخفاقها في الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، محذرا الشركات الدولية من الأنشطة المالية الإيرانية الخبيثة. وأوضح بومبيو أن إيران "أظهرت فشلا متعمدا في معالجة أوجه القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، متعمدة عدم وجود شفافية في اقتصادها حتى تتمكنتتمة

أقرّ الرئيس عمر البشير ، السبت، بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة المتعلقة بالفساد، وكشف عن أسماء متورطة معه في تلك القضايا. ووفق ما نشرت صحيفة "الجريدة" السودانية اعترف البشير بالتهم ذات الصلة بالفساد المالي ومخالفة قوانين النقد الأجنبي وغسيل الأموال. ونقلت الصحيفة عما وصفته بمصدر موثوق قوله، إن البشير كشف عن أسماء لها صلة بالقضية، التي تعمل النيابة علىتتمة

لم تتوقع السلطات في مطار هيثرو في لندن أن المهرّب القادم الذي ستقبض عليه، هو مضيف طيران، حاول تهريب مبلغ كبير في الرحلة من لندن إلى كوالالامبور. وألقت السلطات البريطانية القبض على مضيف طيران تابع للخطوط الماليزية، بعد أن عثروا معه على مبلغ 190 ألف دولار، حاول العبور بها عبر البوابات الأمنية. وحاول الرجل الذي يعمل مع الخطوط الماليزية تبريرتتمة

قرّر مجلس القضاء، الخميس، الإفراج عن محمد عبداللطيف الهميم، نجل رئيس ديوان الوقف السني. قررت محكمة جنايات الكرخ الإفراج عن محمد عبداللطيف الهميم بعد عدم ثبوت الأدلة ضده. وأصدرت المحكمة الاتحادية في حزيران الماضي حكمها على نجل رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم، بالسجن لمدة عشرة أعوام، إضافة إلى الزامه بدفع غرامة مالية تقدر بمبلغ 500 ألف دولار، لاتهامه بقضاياتتمة

حذر تقرير أميركي من استخدام داعش غسيل الأموال لتأمين استمرارية التنظيم الإرهابي اقتصاديًا وأوضحت صحيفة "الفورين بوليسي"، إن داعش قد يقوم بغسل أكثر من أربعمائة مليون دولار عن طريق شركات تركية.  تتمة

أكد المجلس الأوروبي الذي اجتمع اليوم على مستوى السفراء الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئاسة البلغارية الدورية للاتحاد والبرلمان الأوروبي حول القواعد الجديدة لاستخدام القانون الجنائي لمكافحة غسيل الأموال. ويهدف التوجيه الجديد إلى تعطيل وإعاقة وصول المجرمين إلى الموارد المالية ، بما في ذلك تلك المستخدمة في الأنشطة الإرهابية. وقال المجلس الأوروبي في بيان له في بروكسل إن الأهدافتتمة